Ελέγξτε τη Διεύθυνση Πριν Μεταφέρετε: RWANFTFI AML Checker

Ελέγξτε τη διεύθυνση πριν μεταφέρετε.

Μια συναλλαγή blockchain μπορεί να μετακινήσει αξία σε δευτερόλεπτα. Αυτό κάνει τον έλεγχο του προορισμού των κεφαλαίων εξίσου σημαντικό με τον έλεγχο του ποσού και του δικτύου.

Το RWANFTFI AML Checkerσχεδιάστηκε για αυτό το βήμα.

Πριν στείλετε crypto σε άλλο πορτοφόλι - ή αποδεχτείτε κεφάλαια από κάποιο - οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη διεύθυνση μέσω ενός Deep AML Scanκαι να δουν το προφίλ κινδύνου, τη δραστηριότητα συναλλαγών και την έκθεση σε γνωστές κατηγορίες κινδύνου.

Το εργαλείο υποστηρίζει 19 blockchains και 14 stablecoinsκαι είναι διαθέσιμο απευθείας μέσα στην εφαρμογή RWANFTFI.

👉 app.rwanftfi.com/aml-checker

Μια διεύθυνση πορτοφολιού έχει ιστορικό

Μια διεύθυνση crypto είναι κάτι παραπάνω από μια σειρά χαρακτήρων.

Η δραστηριότητα στο blockchain μπορεί να αποκαλύψει πώς έφτασαν τα κεφάλαια σε μια διεύθυνση, με ποιους αντισυμβαλλόμενους έχει αλληλεπιδράσει και αν το ιστορικό συναλλαγών της περιλαμβάνει έκθεση σε πηγές υψηλότερου κινδύνου.

Αυτό μπορεί να έχει σημασία πριν:

• στείλετε κεφάλαια σε νέο αντισυμβαλλόμενο

• αποδεχτείτε μια πληρωμή σε crypto

• συνεργαστείτε με άγνωστο πορτοφόλι

• ολοκληρώσετε μια συναλλαγή OTC

• μεταφέρετε stablecoins μεταξύ επιχειρήσεων ή ατόμων

Ο έλεγχος AML προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πληροφοριών πριν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Δεν αντικαθιστά τον προσεκτικό έλεγχο της ίδιας της διεύθυνσης, αλλά δίνει στους χρήστες επιπλέον πλαίσιο για το πορτοφόλι με το οποίο ετοιμάζονται να αλληλεπιδράσουν.

Τι δείχνει ένα Deep AML Scan

Το RWANFTFI Deep AML Scan συγκεντρώνει αρκετές κατηγορίες πληροφοριών blockchain σε έναν έλεγχο.

Βαθμολογία κινδύνου

Το scan παρέχει μια συνολική αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου της διεύθυνσης.

Έκθεση σε κυρώσεις

Οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν συνδέσεις ή έκθεση σε διευθύνσεις που σχετίζονται με κυρώσεις.

Mixers

Η αναφορά δείχνει έκθεση σε υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να αποκρύπτουν τις ροές συναλλαγών.

Απάτες και hacks

Το scan εντοπίζει έκθεση σε διευθύνσεις που σχετίζονται με απάτες, hacks και άλλες σχετικές κατηγορίες κινδύνου.

Πηγές κεφαλαίων

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν από πού προήλθαν τα κεφάλαια που έφτασαν στο πορτοφόλι.

Αντισυμβαλλόμενοι

Η ανάλυση παρέχει πληροφορίες για τα πορτοφόλια και τις οντότητες που αλληλεπιδρούν με τη διεύθυνση και τις διαδρομές που τις συνδέουν.

Ιστορικό συναλλαγών

Το scan προσθέτει ιστορική δραστηριότητα blockchain στην αξιολόγηση, αντί να εξετάζει μόνο το τρέχον υπόλοιπο.

Μια αναφορά που μπορείτε να μοιραστείτε

Ένα Deep AML Scan δημιουργεί επίσης μια αναφορά που μπορεί να κοινοποιηθεί.

Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν ο έλεγχος πορτοφολιού δεν γίνεται μόνο για προσωπική χρήση, αλλά πρέπει επίσης να τεκμηριωθεί για άλλον συμμετέχοντα σε μια συναλλαγή.

Αντί να βασίζεστε σε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός υπολοίπου ή μόνο σε μια διεύθυνση πορτοφολιού, οι χρήστες μπορούν να διατηρούν μια δομημένη αξιολόγηση κινδύνου συνδεδεμένη με τη διεύθυνση που ελέγχθηκε.

Για επιχειρήσεις και ενεργούς χρήστες crypto, αυτό μπορεί να κάνει τον έλεγχο πορτοφολιών πιο εύκολο να ενταχθεί σε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία συναλλαγών.

19 blockchains και 14 stablecoins

Η δραστηριότητα crypto μετακινείται όλο και περισσότερο σε πολλά δίκτυα.

Ένα εργαλείο ελέγχου πορτοφολιών πρέπει επομένως να λειτουργεί πέρα από ένα μόνο blockchain.

Το RWANFTFI AML Checker υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ελέγχους κινδύνου σε 19 blockchains και 14 stablecoins, δίνοντας στους χρήστες μια ευρύτερη εικόνα όταν εργάζονται σε διαφορετικά crypto περιβάλλοντα.

Η ίδια αρχή παραμένει σταθερή σε όλα τα δίκτυα:

πρώτα έλεγχος, μετά μεταφορά.

Ένα scan κοστίζει $1

Το AML Checker είναι διαθέσιμο χωρίς επαναλαμβανόμενη συνδρομή.

Ένα μεμονωμένο Deep AML Scan κοστίζει $1.

Για χρήστες που χρειάζεται να ελέγχουν διευθύνσεις πιο συχνά, διατίθενται επίσης πακέτα για πολλαπλούς ελέγχους.

Το μοντέλο βασίζεται στη χρήση: οι χρήστες μπορούν να κάνουν έναν μεμονωμένο έλεγχο όταν χρειάζεται ή να επιλέξουν ένα πακέτο για μεγαλύτερο αριθμό scans.

Δεν απαιτείται συνδρομή.

Πώς να ελέγξετε μια διεύθυνση

Ο έλεγχος ενός πορτοφολιού γίνεται σε μερικά βήματα.

Ανοίξτε την εφαρμογή RWANFTFI και μεταβείτε στην καρτέλα AML.

Στη συνέχεια:

• επιλέξτε το δίκτυο blockchain

• επιλέξτε τον απαιτούμενο έλεγχο

• εισαγάγετε ή επικολλήστε τη διεύθυνση πορτοφολιού

• εκτελέστε το scan

• ελέγξτε τις πληροφορίες κινδύνου και την αναφορά που προκύπτουν

Ο έλεγχος γίνεται πριν από την ίδια τη συναλλαγή crypto, οπότε οι πληροφορίες μπορούν να γίνουν μέρος της απόφασης για το αν και πώς θα προχωρήσετε.

👉 Ανοίξτε το AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

Χρήσιμο τόσο για αποστολή όσο και για λήψη

Ο έλεγχος πορτοφολιών είναι σχετικός και για τις δύο πλευρές μιας συναλλαγής.

Πριν στείλετε, μπορεί να παρέχει περισσότερο πλαίσιο για τη διεύθυνση προορισμού.

Πριν λάβετε, μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του πορτοφολιού από το οποίο ενδέχεται να φτάσουν κεφάλαια.

Αυτό κάνει το AML Checker χρήσιμο όχι μόνο για ομάδες συμμόρφωσης ή επιχειρήσεις, αλλά και για μεμονωμένους χρήστες που θέλουν περισσότερες πληροφορίες για τους αντισυμβαλλόμενους πριν μετακινήσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Πληροφορίες κινδύνου πριν τη συναλλαγή

Οι συναλλαγές blockchain είναι διαφανείς, αλλά τα ακατέργαστα δεδομένα blockchain δεν είναι πάντα εύκολο να ερμηνευτούν.

Το AML Checker μετατρέπει αυτή τη δραστηριότητα σε μια δομημένη εικόνα κινδύνου πορτοφολιού - συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, mixers, απατών, hacks, πηγών κεφαλαίων, αντισυμβαλλόμενων και ιστορικού συναλλαγών.

Είναι ένα επιπλέον εργαλείο ελέγχου, όχι εγγύηση ότι μια συναλλαγή είναι χωρίς κίνδυνο.

Το πρακτικό πλεονέκτημα είναι απλούστερο:

μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση πριν μετακινηθούν τα κεφάλαια.

19 blockchains. 14 stablecoins. Deep AML Scan από $1. Χωρίς συνδρομή.|

👉 Ανοίξτε το AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

🌟 rwanftfi.com