RWANFTFI AML Checker ya está en vivo - Escanea cualquier wallet desde $0.70

Hay un problema en crypto en el que casi nadie piensa hasta que ya es tarde: no todas las monedas son iguales. Dos USDT en dos wallets pueden parecer idénticos y comportarse de forma totalmente distinta en cuanto tocan un exchange. Uno pasa. El otro congela tu cuenta.

Hoy te damos una herramienta para distinguirlos.

El RWANFTFI AML Checker ya está en vivo. Lo encontrarás en la barra lateral izquierda de la plataforma, en AML, o ábrelo directamente aquí:

🔗 app.rwanftfi.com/aml-checker

Qué hace

El AML Checker ejecuta un Deep AML Scan sobre cualquier dirección de wallet y devuelve una evaluación completa de riesgo: ¿esta wallet está limpia o está vinculada a mixers, mercados de la darknet, estafas o entidades sancionadas?

Cada escaneo te da:

• Puntuación y nivel de riesgo en 19 blockchains

• Revisión de sanciones, mixers, estafas y hacks

• Principales contrapartes y rutas de exposición al riesgo

• Desglose de origen y uso de fondos

• Historial completo de transacciones con un informe para compartir
  

La cobertura abarca 19 redes blockchain principales y 14 stablecoins principales, incluidas USDT, USDC, DAI y las demás. Sea cual sea la chain en la que esté tu contraparte, probablemente puedas revisarla.

Los paquetes, de los más baratos del mercado

Donde muchos servicios cobran varios dólares por una sola revisión, el nuestro empieza en $1 - y baja hasta $0.70 por escaneoen un paquete. Sin suscripción, resultados al instante y los escaneos sirven para cualquier dirección:

• Individual - 1 escaneo, $1.00 ($1.00/escaneo)

• Pack 10 - 10 escaneos, $8.00 ($0.80/escaneo) · más popular

• Pack 30 - 30 escaneos, $21.00 ($0.70/escaneo)
  

Compras escaneos una vez y los gastas cuando los necesitas, en la wallet que quieras. Sin cuotas recurrentes, sin ataduras.

Por qué esto importa de verdad, la parte que casi todos ignoran

La mayoría de usuarios trata el AML como un problema de otros. No lo es. Esta es la realidad, con números:

En 2025, las direcciones crypto ilícitas recibieron al menos $154 billion - un salto del 162% interanual. El 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas ya pasa por stablecoins - exactamente las monedas que tienes y recibes cada día. Y a los exchanges no les importan tus intenciones: sus motores AML solo leen el historial on-chain. Incluso un contacto indirecto, a dos o tres saltos de un mixer, un mercado de la darknet o una dirección sancionada, puede activar un bloqueo automático.

El escenario que le arruina la semana a una persona honesta se ve así: aceptas USDT de un vendedor P2P. Ese vendedor, sin saberlo, recibió esos fondos de un mixer dos transacciones antes. Depositas en un exchange. El motor marca el historial. Tu cuenta queda congelada.

Y los bloqueos no son rápidos. Una simple retención de seguridad se libera en uno o dos días, pero una revisión AML completa que exige pruebas del origen de tus fondos puede alargarse 7 to 30 days. Un bloqueo de las fuerzas del orden dura months to years. Un bloqueo a nivel del emisor de la stablecoin puede ser permanent. Los reguladores impusieron $4.6 billion en multas AML solo en 2024, y para el usuario el coste es su propio dinero, bloqueado, a veces perdido.

Un escaneo tarda segundos y cuesta menos de un dólar. Un saldo congelado cuesta semanas, documentos y a veces todo.

El botón Share, aquí está lo listo

Cada escaneo viene con un informe para compartir, y cambia cómo haces transacciones.

Después de ejecutar un escaneo, puedes compartir el informe con cualquiera. Dos escenarios en los que esto te ahorra dinero real:

Antes de recibir fondos. Dile al remitente: "Antes de enviarme nada, escanea tu wallet y mándame el informe". Ahora sabes, antes de que se mueva una sola moneda, si lo que viene hacia ti está limpio o está a punto de convertirse en tu problema. Si el informe sale verde, acepta. Si sale rojo, acabas de esquivar una cuenta congelada.

Antes de que alguien reciba fondos de ti. Ejecuta un escaneo en tu propia wallet, comparte el informe limpio y tu contraparte tendrá prueba de que tus fondos están bien. Genera confianza al instante, sobre todo en operaciones P2P y OTC.

Este es el hábito que conviene crear: primero informe verde, luego transacción. Las monedas que vienen de una wallet limpia siguen limpias. Las monedas de una wallet roja pueden costarte el acceso completo a tu cuenta en el exchange.

Una cosa más: ojo con las estafas de desbloqueo

Ya que estamos con el tema: si tus fondos llegan a congelarse en algún sitio, cuidado con una estafa posterior muy común. Aparecen falsos "agentes de soporte" que ofrecen "desbloquear tu USDT sin documentos" o "saltar el AML" a cambio de un pago por adelantado o de tu seed phrase.

Nunca lo hagas. Ningún proceso legítimo de desbloqueo te pide jamás tu seed phrase, tu clave privada ni un pago crypto por adelantado. Jamás.

Cómo usarlo, paso a paso

Abre app.rwanftfi.com/aml-checker (o busca AML en la barra lateral izquierda de la plataforma), luego:

1. Haz clic en Connect. Conecta tu wallet en la página de AML Checker.

2. Elige la red y qué revisar. Selecciona la blockchain y el tipo de revisión que necesitas.

3. Pega la dirección de la wallet. Introduce la dirección en el campo de entrada. Cuando esté completa, el botón Check se activa.

4. Haz clic en Check. Se abre una ventana con los paquetes de escaneos.

5. Elige un paquete y paga. Elige tu opción, por ejemplo, Get 30 scans - y completa el pago. Tu escaneo se ejecuta al instante, y el resto del pack queda en tu saldo para cualquier dirección más adelante.

Unos segundos, en 19 chains y 14 stablecoins, desde $1 por escaneo, o hasta $0.70 en un pack.

Revisa antes de recibir. Comparte antes de enviar. Protege tus fondos antes de que el exchange decida hacerlo por ti.