Vérifiez l'adresse avant de transférer : RWANFTFI AML Checker

Vérifiez l'adresse avant de transférer.

Une transaction blockchain peut déplacer de la valeur en quelques secondes. Ça rend la vérification de la destination de vos fonds tout aussi importante que la vérification du montant et du réseau.

Le RWANFTFI AML Checkerest conçu pour cette étape.

Avant d'envoyer des cryptos vers un autre portefeuille - ou d'en accepter depuis un - les utilisateurs peuvent examiner l'adresse via un Deep AML Scanet voir son profil de risque, son activité transactionnelle et son exposition aux catégories de risque connues.

L'outil prend en charge 19 blockchains et 14 stablecoinset est disponible directement dans l'application RWANFTFI.

👉 app.rwanftfi.com/aml-checker

Une adresse de portefeuille a une histoire

Une adresse crypto, c'est bien plus qu'une suite de caractères.

L'activité blockchain peut révéler comment les fonds ont atteint une adresse, avec quelles contreparties elle a interagi et si son historique de transactions inclut une exposition à des sources à risque élevé.

Ça peut avoir de l'importance avant de :

• envoyer des fonds à une nouvelle contrepartie

• accepter un paiement en crypto

• travailler avec un portefeuille inconnu

• finaliser une transaction OTC

• transférer des stablecoins entre entreprises ou particuliers

Le contrôle AML ajoute une couche d'information supplémentaire avant que la transaction n'ait lieu.

Il ne remplace pas la vérification minutieuse de l'adresse elle-même, mais il donne aux utilisateurs un contexte supplémentaire sur le portefeuille avec lequel ils s'apprêtent à interagir.

Ce que montre un Deep AML Scan

Le Deep AML Scan de RWANFTFI regroupe plusieurs catégories d'informations blockchain en une seule vérification.

Score de risque

Le scan fournit une évaluation globale du profil de risque de l'adresse.

Exposition aux sanctions

Les utilisateurs peuvent identifier des liens ou une exposition à des adresses associées à des sanctions.

Mixeurs

Le rapport indique l'exposition aux services conçus pour obscurcir les flux de transactions.

Arnaques et piratages

Le scan identifie l'exposition aux adresses associées à des activités frauduleuses, des piratages et d'autres catégories de risque pertinentes.

Sources des fonds

Les utilisateurs peuvent examiner l'origine des fonds arrivant dans le portefeuille.

Contreparties

L'analyse fournit des informations sur les portefeuilles et entités interagissant avec l'adresse, ainsi que les chemins qui les relient.

Historique des transactions

Le scan intègre l'activité blockchain historique à l'évaluation, plutôt que de se limiter au solde actuel.

Un rapport que vous pouvez partager

Un Deep AML Scan génère également un rapport qui peut être partagé.

C'est utile quand une vérification de portefeuille n'est pas seulement destinée à un usage personnel, mais doit aussi être documentée pour un autre participant à une transaction.

Plutôt que de se fier à une capture d'écran d'un solde ou d'une adresse de portefeuille seule, les utilisateurs peuvent conserver une évaluation de risque structurée liée à l'adresse vérifiée.

Pour les entreprises et les utilisateurs crypto actifs, ça peut faciliter l'intégration du contrôle de portefeuille dans un processus de transaction reproductible.

19 blockchains et 14 stablecoins

L'activité crypto se déplace de plus en plus sur plusieurs réseaux.

Un outil de contrôle de portefeuille doit donc fonctionner au-delà d'une seule blockchain.

Le RWANFTFI AML Checker prend actuellement en charge les vérifications de risque sur 19 blockchains et 14 stablecoins, offrant aux utilisateurs une vue plus large lorsqu'ils travaillent dans différents environnements crypto.

Le même principe reste constant sur tous les réseaux :

vérifiez d'abord, transférez ensuite.

Un scan coûte 1 $

L'AML Checker est disponible sans abonnement récurrent.

Un seul Deep AML Scan coûte 1 $.

Pour les utilisateurs qui ont besoin de vérifier des adresses plus fréquemment, des forfaits pour plusieurs vérifications sont également disponibles.

Le modèle est basé sur l'utilisation : les utilisateurs peuvent effectuer une vérification individuelle au besoin ou choisir un forfait pour un plus grand nombre de scans.

Aucun abonnement n'est requis.

Comment vérifier une adresse

Effectuer une vérification de portefeuille prend quelques étapes.

Ouvrez l'application RWANFTFI et accédez à l'onglet AML.

Ensuite :

• sélectionnez le réseau blockchain

• choisissez la vérification requise

• entrez ou collez l'adresse du portefeuille

• lancez le scan

• examinez les informations de risque et le rapport obtenus

La vérification se fait avant la transaction crypto elle-même, de sorte que l'information peut faire partie de la décision sur la marche à suivre.

👉 Ouvrir l'AML Checker : app.rwanftfi.com/aml-checker

Utile avant d'envoyer et de recevoir

Le contrôle de portefeuille est pertinent des deux côtés d'une transaction.

Avant d'envoyer, il peut fournir plus de contexte sur l'adresse de destination.

Avant de recevoir, il peut aider à examiner le portefeuille depuis lequel les fonds pourraient arriver.

Ça rend l'AML Checker pertinent non seulement pour les équipes de conformité ou les entreprises, mais aussi pour les utilisateurs individuels qui souhaitent en savoir plus sur leurs contreparties avant de déplacer des actifs numériques.

Des informations sur le risque avant la transaction

Les transactions blockchain sont transparentes, mais les données brutes de la blockchain ne sont pas toujours faciles à interpréter.

L'AML Checker transforme cette activité en une vue structurée du risque du portefeuille - incluant les sanctions, mixeurs, arnaques, piratages, sources de fonds, contreparties et historique des transactions.

C'est un outil de contrôle supplémentaire, pas une garantie qu'une transaction est sans risque.

L'avantage pratique est plus simple :

vous pouvez examiner l'adresse avant que les fonds ne bougent.

19 blockchains. 14 stablecoins. Deep AML Scan à partir de 1 $. Sans abonnement.|

👉 Ouvrir l'AML Checker : app.rwanftfi.com/aml-checker

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