RWANFTFI AML Checker è live - Scansiona qualsiasi wallet da $0.70

C'è un problema nel mondo crypto a cui quasi nessuno pensa finché è troppo tardi: non tutte le monete sono uguali. Due USDT in due wallet possono sembrare identici e comportarsi in modo completamente diverso appena toccano un exchange. Uno passa. L'altro ti blocca l'account.

Oggi ti diamo uno strumento per distinguerli.

Il RWANFTFI AML Checker è live. Lo trovi nella barra laterale sinistra della piattaforma sotto AML, oppure aprilo direttamente qui:

🔗 app.rwanftfi.com/aml-checker

Cosa fa

L'AML Checker esegue una Deep AML Scan su qualsiasi indirizzo wallet e restituisce una valutazione completa del rischio: questo wallet è pulito, oppure è legato a mixer, mercati darknet, truffe o soggetti sanzionati?

Ogni scansione ti dà:

• Punteggio di rischio e livello di rischio su 19 blockchain

• Controllo per sanzioni, mixer, truffe e hack

• Principali controparti e percorsi di esposizione al rischio

• Analisi di origine e uso dei fondi

• Storico completo delle transazioni con report condivisibile
  

La copertura include 19 principali reti blockchain e 14 principali stablecoin, tra cui USDT, USDC, DAI e le altre. Qualunque sia la chain della tua controparte, con ogni probabilità puoi verificarla.

I pacchetti, tra i più economici sul mercato

Dove molti servizi chiedono diversi dollari per un singolo controllo, il nostro parte da $1 - e scende fino a $0.70 per scansionein un pacchetto. Nessun abbonamento, risultati immediati e scansioni valide su qualsiasi indirizzo:

• Singolo - 1 scansione, $1.00 ($1.00/scansione)

• Pack 10 - 10 scansioni, $8.00 ($0.80/scansione) · più popolare

• Pack 30 - 30 scansioni, $21.00 ($0.70/scansione)
  

Compri le scansioni una volta e le usi quando ti servono, su qualunque wallet tu voglia. Niente costi ricorrenti, nessun vincolo.

Perché conta davvero, la parte che quasi tutti ignorano

La maggior parte degli utenti tratta l'AML come un problema di qualcun altro. Non lo è. Ecco la realtà, in numeri:

Nel 2025, gli indirizzi crypto illeciti hanno ricevuto almeno $154 billion - un balzo del 162% anno su anno. L'84% di tutto il volume delle transazioni illecite ora passa dalle stablecoin - proprio le monete che tieni e ricevi ogni giorno. E agli exchange non interessano le tue intenzioni: i loro motori AML leggono solo lo storico on-chain. Anche un contatto indiretto, a due o tre passaggi da un mixer, da un mercato darknet o da un indirizzo sanzionato, può far scattare un blocco automatico.

Lo scenario che rovina la settimana a una persona onesta è questo: accetti USDT da un venditore P2P. Quel venditore, senza saperlo, ha ricevuto quei fondi da un mixer due transazioni prima. Depositi su un exchange. Il motore segnala lo storico. Il tuo account viene congelato.

E i blocchi non sono rapidi. Un semplice controllo di sicurezza si risolve in un giorno o due, ma una revisione AML completa che pretende prove sull'origine dei tuoi fondi può durare 7 to 30 days. Un blocco delle forze dell'ordine dura months to years. Un blocco a livello dell'emittente della stablecoin può essere permanent. I regolatori hanno emesso $4.6 billion di multe AML solo nel 2024, e per l'utente il costo sono i suoi soldi, bloccati, a volte persi.

Una scansione richiede pochi secondi e costa meno di un dollaro. Un saldo congelato costa settimane, documenti e, a volte, tutto.

Il pulsante Share, qui sta la parte furba

Ogni scansione include un report condivisibile, e cambia il modo in cui fai transazioni.

Dopo aver eseguito una scansione, puoi condividere il report con chiunque. Due casi in cui ti fa risparmiare soldi veri:

Prima di ricevere fondi. Di' al mittente: "Prima di mandarmi qualsiasi cosa, scansiona il tuo wallet e inviami il report." Così sai, prima che si muova una sola moneta, se ciò che sta arrivando è pulito o sta per diventare un tuo problema. Se il report è verde, accetta. Se è rosso, hai appena evitato un account congelato.

Prima che qualcuno riceva fondi da te. Esegui una scansione sul tuo wallet, condividi il report pulito e la tua controparte ha la prova che i tuoi fondi sono a posto. Crea fiducia subito, soprattutto nelle operazioni P2P e OTC.

Questa è l'abitudine da prendere: prima report verde, poi transazione. Le monete che arrivano da un wallet pulito restano pulite. Le monete da un wallet rosso possono costarti del tutto l'accesso al tuo account exchange.

Un'altra cosa: occhio alle truffe di sblocco

Già che ci siamo: se i tuoi fondi vengono mai congelati da qualche parte, fai attenzione a una truffa successiva molto comune. Finti "agenti di supporto" compaiono e offrono di "sbloccare i tuoi USDT senza documenti" o "aggirare l'AML" in cambio di una commissione anticipata o della tua seed phrase.

Non farlo mai. Nessuna procedura di sblocco legittima chiede mai la tua seed phrase, la tua chiave privata o un pagamento crypto anticipato. Mai.

Come usarlo, passo dopo passo

Apri app.rwanftfi.com/aml-checker (oppure trova AML nella barra laterale sinistra della piattaforma), poi:

1. Clicca Connect. Collega il tuo wallet nella pagina AML Checker.

2. Scegli la rete e cosa controllare. Seleziona la blockchain e il tipo di controllo che ti serve.

3. Incolla l'indirizzo del wallet. Inserisci l'indirizzo nel campo di input. Quando è compilato, il pulsante Check diventa attivo.

4. Clicca Check. Si apre una finestra con i pacchetti di scansione.

5. Scegli un pacchetto e paga. Scegli la tua opzione, per esempio Get 30 scans - e completa il pagamento. La tua scansione parte subito, e il resto del pacchetto resta nel tuo saldo per qualsiasi indirizzo in seguito.

Pochi secondi, su 19 chain e 14 stablecoin, da $1 a scansione, o fino a $0.70 in pacchetto.

Controlla prima di ricevere. Condividi prima di inviare. Proteggi i tuoi fondi prima che l'exchange decida di farlo al posto tuo.