RWANFTFI AML Checker公開 - $0.70から任意のウォレットをスキャン
June 24, 2026
暗号資産には、手遅れになるまでほとんどの人が考えない問題があります。すべてのコインが同じではない、ということです。 2つのウォレットにある2つのUSDTは、見た目は同じでも、取引所に触れた瞬間にまったく違う動きをすることがあります。片方は通る。もう片方はあなたの口座を凍結させる。
今日、その違いを見分けるためのツールを提供します。
RWANFTFI AML Checkerが公開されました。 プラットフォーム左サイドバーのAMLから見つけられます。直接開くならこちらです。
🔗 app.rwanftfi.com/aml-checker
できること
AML Checkerは任意のウォレットアドレスに対してDeep AML Scanを実行し、このウォレットはクリーンなのか、それともミキサー、ダークネット市場、詐欺、制裁対象と結びついているのか、リスク評価を返します。
各スキャンで確認できる内容は次のとおりです。
19のブロックチェーンにまたがるリスクスコアとリスクレベル
制裁、ミキサー、詐欺、ハッキングのスクリーニング
主要な取引相手とリスク露出の経路
資金の出所と使途の内訳
共有可能なレポート付きの全取引履歴
対応範囲は19の主要ブロックチェーンネットワークと14の主要ステーブルコインに広がり、USDT、USDC、DAIなどを含みます。相手がどのチェーンを使っていても、おそらく確認できます。
パッケージ、市場でもかなり安い部類です
多くのサービスが1回のチェックに数ドルを請求する中、私たちは$1から、パッケージなら1スキャンあたり最安$0.70まで下がります。サブスクリプションなし、結果は即時、どのアドレスでもスキャンできます。
Single - 1スキャン、$1.00（$1.00/スキャン）
Pack 10 - 10スキャン、$8.00（$0.80/スキャン）· 一番人気
Pack 30 - 30スキャン、$21.00（$0.70/スキャン）
スキャンは一度購入すれば、必要なときに、調べたい任意のウォレットで使えます。継続課金なし、縛りなし。
これが本当に重要な理由、ほとんどの人が見ない部分
多くのユーザーはAMLを誰か別の人の問題だと思っています。違います。数字で見る現実はこうです。
2025年、違法な暗号資産アドレスが受け取った額は少なくとも$154 billion、前年比162%増でした。違法取引量全体の84%が、いまやステーブルコイン経由です。つまり、あなたが毎日保有し、受け取っているまさにそのコインです。しかも取引所はあなたの意図など見ません。AMLエンジンが読むのはオンチェーン履歴だけ。ミキサー、ダークネット市場、制裁対象アドレスから2、3ホップ離れた間接的な接触でさえ、自動凍結の引き金になり得ます。
まじめな人の1週間を台無しにする流れはこうです。P2Pの売り手からUSDTを受け取る。その売り手は知らないうちに、2つ前の取引でミキサー由来の資金を受け取っていた。あなたが取引所に入金する。エンジンが履歴にフラグを立てる。口座が凍結される。
そして凍結はすぐには終わりません。単純なセキュリティ保留なら1、2日で解除されますが、資金の出所証明を求める本格的なAML審査は7 to 30 daysかかることがあります。法執行機関による凍結ならmonths to years。ステーブルコイン発行体レベルのブロックはpermanentになり得ます。規制当局は2024年だけで$4.6 billionのAML罰金を科しました。そしてユーザー側のコストは、自分のお金がロックされ、ときには戻らないことです。
スキャンは数秒で終わり、費用は1ドル未満です。凍結された残高は、何週間もの時間、書類、ときにはすべてを奪います。
Shareボタン、ここが賢いところです
すべてのスキャンには共有可能なレポートが付き、取引の進め方を変えます。
スキャン後、そのレポートを誰にでも共有できます。これで実際にお金を守れる場面は2つあります。
資金を受け取る前。 送金者にこう伝えます。「私に送る前に、あなたのウォレットをスキャンしてレポートを送ってください」。これで、1枚のコインが動く前に、こちらへ来る資金がクリーンなのか、それとも自分の問題になりそうなのかが分かります。レポートが緑なら受け取る。赤なら、凍結口座を回避できたということです。
誰かがあなたから資金を受け取る前。 自分のウォレットをスキャンし、クリーンなレポートを共有すれば、相手はあなたの資金が問題ないという証拠を持てます。特にP2PやOTC取引では、信頼が一気に作れます。
身につけるべき習慣はこれです。緑のレポートが先、取引はその後。 クリーンなウォレットから来たコインはクリーンなままです。赤いウォレット由来のコインは、取引所口座へのアクセスそのものを失わせることがあります。
もう1つ、解除詐欺に注意してください
この話題に関連して、もしどこかで資金が凍結されたら、よくある追い打ち詐欺にも注意が必要です。偽の「サポート担当者」が現れ、「書類なしでUSDTを解除します」「AMLを回避します」と言って、前払い金やシードフレーズを求めてきます。
絶対に応じないでください。正規の解除手続きが、シードフレーズ、秘密鍵、前払いの暗号資産を求めることはありません。絶対に。
使い方、手順ごとに
開くのはapp.rwanftfi.com/aml-checker（またはプラットフォーム左サイドバーのAMLを探してください）。その後は次の手順です。
1. Connectをクリック。 AML Checkerページでウォレットを接続します。
2. ネットワークとチェック内容を選択。 必要なブロックチェーンとチェックの種類を選びます。
3. ウォレットアドレスを貼り付け。 入力欄にアドレスを入れます。入力が完了すると、Checkボタンが有効になります。
4. Checkをクリック。 スキャンパッケージのウィンドウが開きます。
5. パッケージを選んで支払い。 たとえばGet 30 scansを選び、支払いを完了します。スキャンは即時に実行され、パックの残りは後で任意のアドレスに使える残高として残ります。
数秒で、19チェーンと14ステーブルコインに対応。1スキャン$1から、パックなら最安$0.70です。
受け取る前に確認を。送る前に共有を。取引所があなたの代わりに決める前に、自分の資金を守ってください。