გადარიცხვამდე შეამოწმე მისამართი: RWANFTFI AML Checker

შეამოწმე მისამართი გადარიცხვამდე.

ბლოკჩეინის ტრანზაქცია წამებში გადაადგილებს ღირებულებას. ეს ნიშნავს, რომ სახსრების გაგზავნის მისამართის შემოწმება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც თანხისა და ქსელის შემოწმება.

RWANFTFI AML Checkerსწორედ ამ ეტაპისთვისაა შექმნილი.

სხვა საფულეზე კრიპტოს გაგზავნამდე - ან მისგან სახსრების მიღებამდე - მომხმარებლებს შეუძლიათ მისამართი შეამოწმონ Deep AML Scan–ის საშუალებით და ნახონ მისი რისკ-პროფილი, ტრანზაქციული აქტივობა და ცნობილ რისკ-კატეგორიებთან კავშირი.

ინსტრუმენტი მხარს უჭერს 19 ბლოკჩეინსა და 14 სტეიბლქოინსდა ხელმისაწვდომია პირდაპირ RWANFTFI-ის აპლიკაციაში.

👉 app.rwanftfi.com/aml-checker

საფულის მისამართს თავისი ისტორია აქვს

კრიპტო მისამართი სიმბოლოების ჯაჭვზე მეტია.

ბლოკჩეინის აქტივობა შეიძლება ავლენდეს, თუ როგორ მოხვდა სახსრები მისამართზე, რომელ კონტრაგენტებთან ჰქონდა ურთიერთობა და შეიცავს თუ არა მისი ტრანზაქციული ისტორია მაღალი რისკის წყაროებთან კავშირს.

ეს შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს:

• სახსრების ახალ კონტრაგენტზე გაგზავნამდე

• კრიპტო გადახდის მიღებამდე

• უცნობ საფულესთან მუშაობამდე

• OTC ტრანზაქციის დასრულებამდე

• ბიზნესებს ან ფიზიკურ პირებს შორის სტეიბლქოინების გადარიცხვამდე

AML სკრინინგი ტრანზაქციამდე ინფორმაციის კიდევ ერთ ფენას ამატებს.

ის არ ცვლის მისამართის ფრთხილ გადამოწმებას, მაგრამ მომხმარებლებს ამ საფულის შესახებ დამატებით კონტექსტს სთავაზობს, რომელთანაც ურთიერთობას გეგმავენ.

რას გვიჩვენებს Deep AML Scan

RWANFTFI-ის Deep AML Scan ბლოკჩეინის ინფორმაციის რამდენიმე კატეგორიას ერთ შემოწმებაში აერთიანებს.

რისკ-ქულა

სკანი გვაძლევს მისამართის რისკ-პროფილის საერთო შეფასებას.

სანქციებთან კავშირი

მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოავლინონ სანქციებთან დაკავშირებულ მისამართებთან კავშირი ან ზემოქმედება.

მიქსერები

ანგარიში გვიჩვენებს ტრანზაქციის ნაკადების დამალვისთვის შექმნილ სერვისებთან კავშირს.

თაღლითობა და ჰაკები

სკანი ავლენს კავშირს თაღლითობასთან, ჰაკებთან და სხვა შესაბამის რისკ-კატეგორიებთან დაკავშირებულ მისამართებთან.

სახსრების წყაროები

მომხმარებლებს შეუძლიათ გადახედონ, საიდან მოვიდა სახსრები საფულეში.

კონტრაგენტები

ანალიზი გვაწვდის ინფორმაციას მისამართთან ურთიერთმოქმედ საფულეებსა და სუბიექტებზე, ასევე მათ შორის კავშირის გზებზე.

ტრანზაქციების ისტორია

სკანი ამატებს ისტორიულ ბლოკჩეინ-აქტივობას შეფასებაში, მხოლოდ მიმდინარე ბალანსზე ყურადღების გამახვილების ნაცვლად.

გასაზიარებელი ანგარიში

Deep AML Scan ასევე ქმნის ანგარიშს, რომლის გაზიარებაც შეიძლება.

ეს სასარგებლო შეიძლება იყოს, როდესაც საფულის შემოწმება მხოლოდ პირადი გადახედვისთვის კი არ არის, არამედ ტრანზაქციის სხვა მონაწილისთვის დოკუმენტირებაც სჭირდება.

ბალანსის ან საფულის მისამართის სქრინშოტზე დაყრდნობის ნაცვლად, მომხმარებლებს შეუძლიათ შეინახონ სტრუქტურირებული რისკ-შეფასება, რომელიც შემოწმებულ მისამართს უკავშირდება.

ბიზნესებისა და აქტიური კრიპტო-მომხმარებლებისთვის ეს საფულის სკრინინგს გამეორებად ტრანზაქციულ პროცესში ჩართვას ამარტივებს.

19 ბლოკჩეინი და 14 სტეიბლქოინი

კრიპტო-აქტივობა სულ უფრო მეტად მრავალ ქსელში ვრცელდება.

ამიტომ საფულის სკრინინგის ინსტრუმენტი ერთ ბლოკჩეინს მიღმაც უნდა მუშაობდეს.

RWANFTFI AML Checker ამჟამად მხარს უჭერს რისკ-შემოწმებებს 19 ბლოკჩეინსა და 14 სტეიბლქოინზე, რაც მომხმარებლებს სხვადასხვა კრიპტო-გარემოში მუშაობისას უფრო ფართო ხედვას სთავაზობს.

ქსელებში ერთი და იგივე პრინციპი რჩება:

ჯერ შეამოწმე, შემდეგ გადარიცხე.

ერთი სკანი $1 ღირს

AML Checker ხელმისაწვდომია განმეორებადი გამოწერის გარეშე.

ერთი Deep AML Scan $1 ღირს.

მომხმარებლებისთვის, ვისაც მისამართების უფრო ხშირი შემოწმება სჭირდება, ასევე ხელმისაწვდომია მრავალი შემოწმების პაკეტები.

მოდელი გამოყენებაზეა დაფუძნებული: მომხმარებლებს შეუძლიათ ინდივიდუალური შემოწმება საჭიროებისამებრ ან სკანების დიდი რაოდენობისთვის პაკეტის არჩევა.

გამოწერა საჭირო არ არის.

როგორ შევამოწმოთ მისამართი

საფულის შემოწმება რამდენიმე ნაბიჯს მოითხოვს.

გახსენი RWANFTFI-ის აპლიკაცია და გადადი AML ჩანართზე.

შემდეგ:

• აირჩიე ბლოკჩეინ-ქსელი

• აირჩიე საჭირო შემოწმება

• შეიყვანე ან ჩასვი საფულის მისამართი

• გაუშვი სკანი

• გადახედე მიღებულ რისკ-ინფორმაციასა და ანგარიშს

შემოწმება ხდება თავად კრიპტო-ტრანზაქციამდე, ამიტომ ინფორმაცია შეიძლება გახდეს გადაწყვეტილების ნაწილი - გააგრძელო თუ არა და როგორ.

👉 გახსენი AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

სასარგებლოა გაგზავნამდეც და მიღებამდეც

საფულის სკრინინგი ტრანზაქციის ორივე მხარეს შეეხება.

გაგზავნამდეშეიძლება მეტი კონტექსტი მოგვცეს დანიშნულების მისამართის შესახებ.

მიღებამდეშეიძლება დაგვეხმაროს იმ საფულის შემოწმებაში, საიდანაც სახსრები შეიძლება მოვიდეს.

ეს AML Checker-ს შესაბამისს ხდის არა მხოლოდ შესაბამისობის გუნდებისა თუ ბიზნესებისთვის, არამედ ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვისაც, ვისაც სურს მეტი ინფორმაცია კონტრაგენტების შესახებ ციფრული აქტივების გადაადგილებამდე.

რისკ-ინფორმაცია ტრანზაქციამდე

ბლოკჩეინის ტრანზაქციები გამჭვირვალეა, მაგრამ ნედლი ბლოკჩეინ-მონაცემები ყოველთვის ადვილი ინტერპრეტაციის საგანი არ არის.

AML Checker ამ აქტივობას საფულის რისკის სტრუქტურირებულ ხედვად გარდაქმნის - სანქციების, მიქსერების, თაღლითობის, ჰაკების, სახსრების წყაროების, კონტრაგენტებისა და ტრანზაქციების ისტორიის ჩათვლით.

ეს დამატებითი სკრინინგის ინსტრუმენტია და არა გარანტია, რომ ტრანზაქცია რისკისგან თავისუფალია.

პრაქტიკული უპირატესობა უფრო მარტივია:

შეგიძლია შეამოწმო მისამართი სახსრების გადაადგილებამდე.

19 ბლოკჩეინი. 14 სტეიბლქოინი. Deep AML Scan $1-დან. გამოწერის გარეშე.|

👉 გახსენი AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

🌟 rwanftfi.com