RWANFTFI AML Checker іске қосылды, кез келген әмиянды $0.70-дан сканерлеңіз

Криптода адамдар тым кеш болғанша ойланбайтын бір мәселе бар: барлық монеталар бірдей емес. Екі әмияндағы екі USDT бірдей көрінуі мүмкін, бірақ биржаға тиген сәтте мүлде бөлек әрекет етеді. Бірі өтеді. Екіншісі аккаунтыңызды бұғаттайды.

Бүгін біз сізге оларды ажырататын құрал беріп отырмыз.

RWANFTFI AML Checker іске қосылды. Оны платформаның сол жақ бүйір мәзірінен AML бөлімінде табасыз немесе тікелей мына жерден ашасыз:

🔗 app.rwanftfi.com/aml-checker

Ол не істейді

AML Checker кез келген әмиян мекенжайына Deep AML Scan жүргізіп, толық тәуекел бағасын береді: бұл әмиян таза ма, әлде миксерлерге, даркнет нарықтарына, алаяқтықтарға немесе санкцияланған ұйымдарға байланысы бар ма?

Әр сканерлеу сізге мынаны береді:

• 19 блокчейн бойынша тәуекел ұпайы және тәуекел деңгейі

• Санкциялар, миксерлер, алаяқтықтар және хактар бойынша скрининг

• Үздік контрагенттер және тәуекелге ұшырау жолдары

• Қаражат көздері мен пайдаланылуының бөлінісі

• Бөлісуге болатын есеппен толық транзакция тарихы
  

Қамту аясы 19 негізгі блокчейн желісін және 14 негізгі стейблкоинді, соның ішінде USDT, USDC, DAI және қалғандарын қамтиды. Контрагентіңіз қай желіде болса да, оны тексере алуыңыз әбден мүмкін.

Пакеттер, нарықтағы ең арзандардың бірі

Көп сервис бір тексеріс үшін бірнеше доллар алатын жерде, бізде баға $1-дан басталып, бір сканерлеу $0.70-ға дейін түседіпакетте. Жазылым жоқ, нәтиже бірден, сканерлеу кез келген мекенжайда жұмыс істейді:

• Бір реттік - 1 сканерлеу, $1.00 ($1.00/сканерлеу)

• Pack 10 - 10 сканерлеу, $8.00 ($0.80/сканерлеу) · ең танымал

• Pack 30 - 30 сканерлеу, $21.00 ($0.70/сканерлеу)
  

Сканерлеулерді бір рет сатып алып, қажет кезде, қалаған әмияныңызға жұмсайсыз. Қайталанатын төлем жоқ, байлап қою жоқ.

Бұл неге шынымен маңызды, көп адам елемейтін бөлік

Көп қолданушы AML-ді біреудің мәселесі деп қарайды. Олай емес. Міне, сандардағы шындық:

2025 жылы заңсыз крипто мекенжайлар кемінде $154 миллиард алды, бұл бір жылда 162% өсім. Қазір барлық заңсыз транзакция көлемінің 84% стейблкоиндер арқылы өтеді - дәл сіз күнде ұстайтын және қабылдайтын монеталар. Ал биржалар сіздің ниетіңізге қарамайды: олардың AML қозғалтқыштары тек on-chain тарихты оқиды. Тіпті жанама байланыс, миксерден, даркнет нарығынан немесе санкцияланған мекенжайдан екі-үш қадам қашықтық, автоматты бұғаттауды іске қосуы мүмкін.

Адал адамның аптасын құртып жіберетін жағдай былай көрінеді: сіз P2P сатушыдан USDT қабылдайсыз. Ол сатушы, өзі білмей, бұл қаражатты екі транзакция бұрын миксерден алған. Сіз биржаға саласыз. Жүйе тарихты белгілейді. Аккаунтыңыз бұғатталады.

Ал бұғаттар тез шешілмейді. Қарапайым қауіпсіздік ұсталымы бір-екі күнде алынуы мүмкін, бірақ қаражатыңыздың шығу тегін дәлелдеуді сұрайтын толық AML тексерісі 7-ден 30 күнге дейін. Құқық қорғау органдарының бұғаттауы айлардан жылдарға дейін. Стейблкоин эмитенті деңгейіндегі бұғат тұрақты. Реттеушілер тек 2024 жылдың өзінде AML бойынша $4.6 миллиард айыппұл салды, ал қолданушы деңгейінде құн, өз ақшаңыздың бұғатталуы, кейде мүлде жоғалуы.

Сканерлеу бірнеше секунд алады және бір доллардан аз тұрады. Бұғатталған баланс апталарға, құжаттарға, кейде бәріне түседі.

Share батырмасы, міне ақылды жері осы

Әр сканерлеумен бірге бөлісуге болатын есеп келеді, және ол транзакция жасау тәсіліңізді өзгертеді.

Сканерлеуді жүргізгеннен кейін есепті кез келген адаммен бөлісе аласыз. Мұның сізге нақты ақша үнемдейтін екі жағдайы бар:

Қаражат қабылдамас бұрын. Жіберушіге айтыңыз: "Маған ештеңе жібермес бұрын, әмияныңды сканерлеп, есепті жібер." Енді сіз бір монета қозғалмай тұрып-ақ келе жатқан қаражат таза ма, әлде сіздің мәселеңізге айнала ма, білесіз. Есеп жасыл болса, қабылдаңыз. Қызыл болса, бұғатталған аккаунттан аман қалдыңыз.

Біреу сізден қаражат қабылдамас бұрын. Өз әмияныңызды сканерлеңіз, таза есепті бөлісіңіз, сонда контрагентіңізде қаражатыңыздың дұрыс екеніне дәлел болады. Бұл әсіресе P2P және OTC мәмілелерінде сенімді бірден арттырады.

Қалыптастыратын әдет мынау: алдымен жасыл есеп, содан кейін транзакция. Таза әмияннан келген монеталар таза күйінде қалады. Қызыл әмияннан келген монеталар сізді биржа аккаунтыңызға қолжетімділіктен толық айыруы мүмкін.

Тағы бір нәрсе, unlock алаяқтықтарынан сақ болыңыз

Тақырып осы болған соң: егер қаражатыңыз бір жерде бұғатталып қалса, жиі кездесетін келесі алаяқтықтан сақ болыңыз. Жалған "қолдау агенттері" пайда болып, алдын ала төлемге немесе seed phrase-іңізге айырбас ретінде "USDT-іңізді құжатсыз ашуды" немесе "AML-ді айналып өтуді" ұсынады.

Ешқашан олай істемеңіз. Заңды unlock процесі ешқашан seed phrase-іңізді, private key-іңізді немесе алдын ала крипто төлемді сұрамайды. Ешқашан.

Қалай қолдану керек, қадам-қадаммен

Ашыңыз: app.rwanftfi.com/aml-checker (немесе платформаның сол жақ бүйір мәзірінен AML бөлімін табыңыз), содан кейін:

1. Connect түймесін басыңыз. AML Checker бетінде әмияныңызды қосыңыз.

2. Желіні және нені тексеретініңізді таңдаңыз. Қажет блокчейнді және тексеріс түрін таңдаңыз.

3. Әмиян мекенжайын қойыңыз. Мекенжайды енгізу өрісіне енгізіңіз. Ол толтырылғаннан кейін Check түймесі белсенді болады.

4. Check түймесін басыңыз. Сканерлеу пакеттері бар терезе ашылады.

5. Пакетті таңдап, төлеңіз. Опцияңызды таңдаңыз, мысалы, Get 30 scans және төлемді аяқтаңыз. Сканерлеуіңіз бірден іске қосылады, ал пакеттің қалғаны кейін кез келген мекенжайға пайдалану үшін балансыңызда қалады.

Бірнеше секунд, 19 желі және 14 стейблкоин бойынша, бір сканерлеу $1-дан, немесе пакетте $0.70-ға дейін.

Қабылдамас бұрын тексеріңіз. Жібермес бұрын бөлісіңіз. Биржа сіз үшін шешім қабылдамай тұрып, қаражатыңызды қорғаңыз.