RWANFTFI AML Checker está ativo - escaneie qualquer wallet desde $0.70

Existe um problema no cripto em que a maioria só pensa quando já é tarde demais: nem todas as moedas são iguais. Dois USDT em duas wallets podem parecer idênticos e se comportar de forma totalmente diferente no momento em que chegam a uma corretora. Um passa. O outro congela sua conta.

Hoje estamos te dando uma ferramenta para separar uma coisa da outra.

O RWANFTFI AML Checker está ativo. Você o encontra na barra lateral esquerda da plataforma em AML, ou abre diretamente aqui:

🔗 app.rwanftfi.com/aml-checker

O que ele faz

O AML Checker executa um Deep AML Scan em qualquer endereço de wallet e retorna uma avaliação completa de risco - essa wallet está limpa ou está ligada a mixers, mercados darknet, golpes ou entidades sancionadas?

Cada varredura entrega:

• Pontuação de risco e nível de risco em 19 blockchains

• Triagem de sanções, mixers, golpes e hacks

• Principais contrapartes e caminhos de exposição a risco

• Origem e uso dos fundos detalhados

• Histórico completo de transações com relatório compartilhável
  

A cobertura abrange 19 grandes redes blockchain e 14 grandes stablecoins, incluindo USDT, USDC, DAI e as demais. Seja qual for a chain da sua contraparte, você provavelmente consegue verificar.

Os pacotes - entre os mais baratos do mercado

Enquanto muitos serviços cobram vários dólares por uma única checagem, o nosso começa em $1 - e cai para apenas $0.70 por varredura em um pacote. Sem assinatura, resultados instantâneos, e as varreduras funcionam em qualquer endereço:

• Avulso - 1 varredura, $1.00 ($1.00/varredura)

• Pack 10 - 10 varreduras, $8.00 ($0.80/varredura) · mais popular

• Pack 30 - 30 varreduras, $21.00 ($0.70/varredura)
  

Você compra varreduras uma vez e usa quando precisar, em qualquer wallet que quiser. Sem taxas recorrentes, sem amarras.

Por que isso importa de verdade - a parte que quase todo mundo ignora

A maioria dos usuários trata AML como problema de outra pessoa. Não é. A realidade, em números, é esta:

Em 2025, endereços cripto ilícitos receberam pelo menos $154 bilhões - um salto de 162% ano a ano. 84% de todo o volume de transações ilícitas agora passa por stablecoins - exatamente as moedas que você mantém e recebe todos os dias. E as corretoras não ligam para suas intenções: seus motores de AML leem apenas o histórico on-chain. Mesmo um contato indireto - a dois ou três saltos de um mixer, um mercado darknet ou um endereço sancionado - pode disparar um congelamento automático.

O cenário que estraga a semana de uma pessoa honesta é assim: você aceita USDT de um vendedor P2P. Esse vendedor, sem saber, recebeu esses fundos de um mixer duas transações antes. Você deposita em uma corretora. O motor sinaliza o histórico. Sua conta é congelada.

E congelamentos não são rápidos. Uma retenção simples de segurança se resolve em um ou dois dias - mas uma revisão AML completa exigindo prova da origem dos seus fundos pode se arrastar por 7 a 30 dias. Um congelamento por autoridades pode durar meses a anos. Um bloqueio no nível do emissor da stablecoin pode ser permanente. Reguladores emitiram $4.6 bilhões em multas de AML só em 2024 - e, no nível do usuário, o custo é o seu próprio dinheiro, bloqueado, às vezes perdido.

Uma varredura leva segundos e custa menos de um dólar. Um saldo congelado custa semanas, documentos e, às vezes, tudo.

O botão Compartilhar - esta é a parte inteligente

Toda varredura vem com um relatório compartilhável, e isso muda como você transaciona.

Depois de rodar uma varredura, você pode compartilhar o relatório com qualquer pessoa. Dois cenários em que isso economiza dinheiro de verdade:

Antes de você receber fundos. Diga ao remetente: "Antes de me enviar qualquer coisa, escaneie sua wallet e me mande o relatório." Agora você sabe - antes de uma única moeda se mover - se o que vem para você está limpo ou prestes a virar seu problema. Se o relatório estiver verde, aceite. Se estiver vermelho, você acabou de escapar de uma conta congelada.

Antes que alguém receba fundos de você. Rode uma varredura na sua própria wallet, compartilhe o relatório limpo, e sua contraparte tem prova de que seus fundos estão bons. Isso cria confiança na hora, especialmente em acordos P2P e OTC.

Este é o hábito a criar: relatório verde primeiro, transação depois. Moedas que vêm de uma wallet limpa continuam limpas. Moedas de uma wallet vermelha podem custar seu acesso à conta da corretora por completo.

Mais uma coisa - cuidado com golpes de desbloqueio

Já que estamos no assunto: se seus fundos algum dia forem congelados em algum lugar, fique atento a um golpe comum que vem depois. Falsos "agentes de suporte" aparecem, oferecendo "desbloquear seu USDT sem documentos" ou "burlar AML" por uma taxa adiantada ou sua seed phrase.

Nunca faça isso. Nenhum processo legítimo de desbloqueio jamais pede sua seed phrase, sua chave privada ou um pagamento cripto adiantado. Nunca.

Como usar - passo a passo

Abra app.rwanftfi.com/aml-checker (ou encontre AML na barra lateral esquerda da plataforma), então:

1. Clique em Connect. Conecte sua wallet na página do AML Checker.

2. Escolha a rede e o que verificar. Selecione a blockchain e o tipo de checagem de que você precisa.

3. Cole o endereço da wallet. Insira o endereço no campo de entrada. Depois que ele estiver preenchido, o botão Check fica ativo.

4. Clique em Check. Uma janela abre com os pacotes de varredura.

5. Escolha um pacote e pague. Escolha sua opção - por exemplo, Get 30 scans - e conclua o pagamento. Sua varredura roda instantaneamente, e o restante do pack fica no seu saldo para qualquer endereço mais tarde.

Alguns segundos, em 19 chains e 14 stablecoins, desde $1 por varredura - ou até $0.70 em um pack.

Verifique antes de receber. Compartilhe antes de enviar. Proteja seus fundos antes que a corretora decida fazer isso por você.