Проверьте адрес до перевода: AML Checker от RWANFTFI

Проверьте адрес до перевода.

Blockchain-транзакция может переместить средства за считанные секунды. Поэтому перед отправкой важно проверить не только сумму и выбранную сеть, но и сам адрес получателя.

Для этого в RWANFTFI работает AML Checker.

Перед отправкой криптовалюты на другой кошелёк - или перед получением средств с него - пользователь может провести Deep AML Scan и изучить риск-профиль адреса, его транзакционную активность и связи с известными категориями риска.

Инструмент поддерживает 19 блокчейнов и 14 стейблкоинов и доступен непосредственно в приложении RWANFTFI.

👉 app.rwanftfi.com/aml-checker

У каждого адреса есть история

Криптокошелёк - это не просто набор символов.

Blockchain позволяет анализировать, откуда поступали средства на адрес, с какими контрагентами он взаимодействовал и присутствуют ли в истории операции, связанные с повышенными рисками.

Такая проверка может быть полезна перед:

• переводом средств новому контрагенту

• получением оплаты в криптовалюте

• взаимодействием с незнакомым кошельком

• OTC-сделкой

• переводом stablecoins между компаниями или частными лицами

AML screening добавляет ещё один уровень информации до совершения транзакции.

Он не заменяет проверку правильности самого адреса, но помогает лучше понимать кошелёк, с которым предстоит взаимодействовать.

Что показывает Deep AML Scan

Deep AML Scan от RWANFTFI объединяет несколько категорий blockchain-данных в одной проверке.

Оценка риска

Сканирование показывает общий risk score проверяемого адреса.

Связи с санкциями

Можно увидеть наличие связей или экспозиции к адресам, связанным с санкциями.

Миксеры

Отчёт показывает взаимодействие с сервисами, используемыми для усложнения отслеживания движения средств.

Мошенничество и взломы

Система выявляет экспозицию к адресам, связанным со scam-активностью, взломами и другими категориями риска.

Источники средств

Можно изучить происхождение средств, поступавших на кошелёк.

Контрагенты

Анализ показывает контрагентов и пути связей между адресами.

История транзакций

Проверка учитывает предыдущую blockchain-активность, а не только текущий баланс кошелька.

Отчётом можно поделиться

После Deep AML Scan пользователь получает отчёт, которым можно поделиться.

Это полезно, когда проверка проводится не только для себя, но и должна быть зафиксирована для другого участника сделки.

Вместо одного адреса или скриншота баланса можно использовать структурированный отчёт по кошельку, который был проверен перед операцией.

Для компаний и активных пользователей crypto это позволяет сделать wallet screening более системной частью работы с транзакциями.

19 блокчейнов и 14 стейблкоинов

Криптовалютные операции давно не ограничиваются одной сетью.

Поэтому инструмент проверки адресов должен учитывать работу пользователей в разных blockchain-экосистемах.

AML Checker от RWANFTFI поддерживает проверки по 19 блокчейнам и 14 стейблкоинам.

Принцип при этом остаётся одинаковым:

сначала проверка - потом перевод.

Одна проверка стоит $1

Для использования AML Checker не требуется регулярная подписка.

Стоимость одного Deep AML Scan - $1.

Для пользователей, которые регулярно проверяют адреса, доступны пакеты на несколько проверок.

Модель остаётся простой: можно оплатить одну проверку тогда, когда она необходима, или выбрать пакет для большего количества сканирований.

Подписка не требуется.

Как проверить адрес

Проверка выполняется непосредственно в приложении RWANFTFI.

Откройте вкладку AML, после чего:

• выберите blockchain-сеть

• выберите необходимый тип проверки

• вставьте адрес кошелька

• запустите сканирование

• изучите risk profile и полученный отчёт

Проверка проводится до самой криптовалютной транзакции, поэтому её результат можно учитывать при принятии решения о дальнейшем взаимодействии с адресом.

👉 Открыть AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

Проверка полезна и перед отправкой, и перед получением

Wallet screening работает в обе стороны.

Перед отправкой средств можно получить больше информации об адресе назначения.

Перед получением средств можно проверить кошелёк, с которого они должны поступить.

Поэтому AML Checker может использоваться не только compliance-командами или бизнесом, но и обычными пользователями, которым нужна дополнительная информация о контрагенте до перемещения цифровых активов.

Информация о риске до совершения операции

Blockchain-транзакции прозрачны, но необработанные blockchain-данные не всегда легко интерпретировать.

AML Checker превращает эту историю в структурированный риск-профиль адреса - со связями с санкциями, миксерами, scam-активностью, взломами, источниками средств, контрагентами и историей операций.

При этом AML screening является дополнительным инструментом оценки и не гарантирует отсутствие любых рисков.

Его практическое преимущество в другом:

вы можете проверить адрес до того, как средства будут отправлены.

19 блокчейнов. 14 стейблкоинов. Deep AML Scan от $1. Без подписки.

👉 Открыть AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

🌟 rwanftfi.com