RWANFTFI AML Checker запущен, проверяйте любой кошелёк от $0.70

В крипте есть проблема, о которой большинство вспоминает слишком поздно: не все монеты одинаковы. Два USDT в двух кошельках могут выглядеть одинаково, а повести себя совсем по-разному в ту секунду, когда попадут на биржу. Один проходит. Другой замораживает ваш аккаунт.

Сегодня мы даём вам инструмент, который отличит одно от другого.

RWANFTFI AML Checker уже запущен. Вы найдёте его в левом боковом меню платформы в разделе AML, или откройте напрямую здесь: 🔗 app.rwanftfi.com/aml-checker

Что он делает

AML Checker запускает Deep AML Scan для любого адреса кошелька и выдаёт полную оценку риска: этот кошелёк чистый или связан с миксерами, даркнет-маркетами, скамом либо санкционными субъектами?

Каждая проверка даёт вам:

• Риск-скор и уровень риска по 19 блокчейнам

• Проверку на санкции, миксеры, скам и взломы

• Главных контрагентов и цепочки риск-экспозиции

• Разбивку источников и использования средств

• Полную историю транзакций с отчётом, которым можно поделиться
  

Покрытие включает 19 major blockchain networks и 14 major stablecoins, включая USDT, USDC, DAI и остальные. На какой бы сети ни был ваш контрагент, скорее всего, вы сможете её проверить.

Пакеты, одни из самых дешёвых на рынке

Там, где многие сервисы берут несколько долларов за одну проверку, у нас цена начинается от $1 - и падает до $0.70 за проверкув пакете. Без подписки, результаты сразу, и проверки работают для любого адреса:

• Single - 1 проверка, $1.00 ($1.00/проверка)

• Pack 10 - 10 проверок, $8.00 ($0.80/проверка) · самый популярный

• Pack 30 - 30 проверок, $21.00 ($0.70/проверка)
  

Вы покупаете проверки один раз и тратите их когда нужно, на любой кошелёк. Никаких регулярных платежей, никакой привязки.

Почему это правда важно, та часть, которую большинство игнорирует

Большинство пользователей считает AML чужой проблемой. Это не так. Вот реальность в цифрах:

В 2025 незаконные криптоадреса получили как минимум $154 billion - рост на 162% год к году. 84% всего объёма незаконных транзакций теперь проходит через стейблкоины - те самые монеты, которые вы держите и получаете каждый день. А биржам безразличны ваши намерения: их AML-движки читают только ончейн-историю. Даже косвенный контакт, в двух-трёх переходах от миксера, даркнет-маркета или санкционного адреса, может запустить автоматическую заморозку.

Сценарий, который портит неделю честному человеку, выглядит так: вы принимаете USDT от P2P-продавца. Этот продавец, сам того не зная, получил средства из миксера двумя транзакциями раньше. Вы заводите их на биржу. Движок помечает историю. Ваш аккаунт заморожен.

И заморозки не снимаются быстро. Простая проверка безопасности проходит за день-два, но полноценный AML-разбор с требованием доказать происхождение средств может растянуться на 7 to 30 days. Заморозка по запросу правоохранителей длится months to years. Блокировка на уровне эмитента стейблкоина может быть permanent. Регуляторы выписали $4.6 billion AML-штрафов только в 2024, а на уровне пользователя цена, ваши собственные деньги: заблокированы, а иногда исчезли навсегда.

Проверка занимает секунды и стоит меньше доллара. Замороженный баланс стоит недель, документов, а иногда всего.

Кнопка Share, вот где умная часть

К каждой проверке прилагается shareable report, и это меняет то, как вы совершаете сделки.

После проверки вы можете отправить отчёт кому угодно. Два сценария, где это экономит вам реальные деньги:

До того как вы получаете средства. Скажите отправителю: «Прежде чем отправлять мне что-либо, проверь свой кошелёк и пришли мне отчёт». Теперь вы знаете, ещё до движения первой монеты, чистые ли средства идут к вам или вот-вот станут вашей проблемой. Если отчёт зелёный, принимайте. Если красный, вы только что увернулись от замороженного аккаунта.

До того как кто-то получает средства от вас. Проверьте собственный кошелёк, отправьте чистый отчёт, и у вашего контрагента есть доказательство, что с вашими средствами всё в порядке. Доверие появляется сразу, особенно в P2P и OTC-сделках.

Вот привычка, которую стоит выработать: сначала зелёный отчёт, потом транзакция. Монеты из чистого кошелька остаются чистыми. Монеты из красного кошелька могут полностью лишить вас доступа к биржевому аккаунту.

Ещё кое-что, следите за скамом с «разморозкой»

Раз уж говорим об этом: если ваши средства где-то всё же заморозили, помните о частой схеме вдогонку. Фальшивые «агенты поддержки» появляются с предложениями «разблокировать ваш USDT без документов» или «обойти AML» за предоплату либо seed-фразу.

Никогда так не делайте. Ни одна законная процедура разблокировки не просит вашу seed-фразу, приватный ключ или предоплату в крипте. Никогда.

Как пользоваться, шаг за шагом

Откройте app.rwanftfi.com/aml-checker (или найдите AML в левом боковом меню платформы), затем:

1. Нажмите Connect. Подключите кошелёк на странице AML Checker.

2. Выберите сеть и что проверять. Выберите блокчейн и нужный тип проверки.

3. Вставьте адрес кошелька. Введите адрес в поле ввода. Когда оно заполнено, кнопка Check станет активной.

4. Нажмите Check. Откроется окно с пакетами проверок.

5. Выберите пакет и оплатите. Выберите вариант, например Get 30 scans - и завершите оплату. Ваша проверка запускается сразу, а остаток пакета остаётся на вашем балансе для любого адреса позже.

Несколько секунд, 19 сетей и 14 стейблкоинов, от $1 за проверку или до $0.70 в пакете.

Проверяйте до получения. Делитесь отчётом до отправки. Защитите свои средства до того, как биржа решит сделать это за вас.