Перевірте адресу перед переказом: RWANFTFI AML Checker

Перевірте адресу перед переказом.

Блокчейн-транзакція може перемістити кошти за лічені секунди. Тому перевірити, куди саме ви надсилаєте гроші, так само важливо, як перевірити суму та мережу.

RWANFTFI AML Checker створений саме для цього кроку.

Перш ніж надіслати крипто на інший гаманець — або прийняти кошти від нього — користувачі можуть перевірити адресу через Deep AML Scan і побачити її профіль ризику, транзакційну активність та зв'язок із відомими категоріями ризику.

Інструмент підтримує 19 блокчейнів і 14 стейблкоїнів і доступний безпосередньо в додатку RWANFTFI.

👉 app.rwanftfi.com/aml-checker

Адреса гаманця зберігає свою історію

Крипто-адреса — це більше, ніж просто рядок символів.

Активність у блокчейні може розкрити, як кошти потрапили на адресу, з якими контрагентами вона взаємодіяла та чи містить її транзакційна історія зв'язки з джерелами підвищеного ризику.

Це може мати значення перед:

• надсиланням коштів новому контрагенту

• прийняттям крипто-платежу

• роботою з незнайомим гаманцем

• завершенням OTC-транзакції

• переказом стейблкоїнів між бізнесами або фізичними особами

AML-перевірка додає ще один рівень інформації до того, як транзакція відбудеться.

Вона не замінює ретельну верифікацію самої адреси, але дає користувачам додатковий контекст про гаманець, з яким вони готуються взаємодіяти.

Що показує Deep AML Scan

RWANFTFI Deep AML Scan збирає кілька категорій блокчейн-інформації в одній перевірці.

Оцінка ризику

Сканування надає загальну оцінку профілю ризику адреси.

Санкційний вплив

Користувачі можуть виявити зв'язки або вплив адрес, пов'язаних із санкціями.

Міксери

Звіт показує зв'язок із сервісами, призначеними для приховування потоків транзакцій.

Шахрайство та зломи

Сканування виявляє зв'язок із адресами, пов'язаними з шахрайською діяльністю, зломами та іншими відповідними категоріями ризику.

Джерела коштів

Користувачі можуть перевірити, звідки надійшли кошти на гаманець.

Контрагенти

Аналіз надає інформацію про гаманці та суб'єкти, що взаємодіють з адресою, і шляхи, що їх з'єднують.

Історія транзакцій

Сканування додає до оцінки історичну активність у блокчейні, а не лише поточний баланс.

Звіт, яким можна поділитися

Deep AML Scan також генерує звіт, яким можна поділитися.

Це може бути корисно, коли перевірка гаманця потрібна не лише для особистого огляду, а й має бути задокументована для іншого учасника транзакції.

Замість того щоб покладатися лише на скріншот балансу або адресу гаманця, користувачі можуть зберегти структуровану оцінку ризику, прив'язану до перевіреної адреси.

Для бізнесу та активних крипто-користувачів це може спростити включення перевірки гаманців у повторюваний процес транзакцій.

19 блокчейнів і 14 стейблкоїнів

Крипто-активність дедалі більше переміщується між різними мережами.

Тому інструмент перевірки гаманців має працювати за межами одного блокчейну.

RWANFTFI AML Checker наразі підтримує перевірку ризиків у 19 блокчейнах і 14 стейблкоїнах, надаючи користувачам ширший огляд при роботі в різних крипто-середовищах.

Той самий принцип залишається незмінним у всіх мережах:

спочатку перевір, потім переказуй.

Одне сканування коштує $1

AML Checker доступний без щомісячної підписки.

одне Deep AML Scan коштує $1.

Для користувачів, яким потрібно перевіряти адреси частіше, також доступні пакети для кількох перевірок.

Модель є оплатою за використання: користувачі можуть виконати окрему перевірку за потреби або обрати пакет для більшої кількості сканувань.

Підписка не потрібна.

Як перевірити адресу

Перевірка гаманця займає кілька кроків.

Відкрийте додаток RWANFTFI і перейдіть на вкладку AML.

Далі:

• оберіть мережу блокчейну

• виберіть потрібну перевірку

• введіть або вставте адресу гаманця

• запустіть сканування

• перегляньте отриману інформацію про ризики та звіт

Перевірка відбувається до самої крипто-транзакції, тому інформація може стати частиною рішення про те, чи і як продовжувати.

👉 Відкрити AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

Корисно як перед відправленням, так і перед отриманням

Перевірка гаманця актуальна з обох сторін транзакції.

Перед відправленням, вона може надати більше контексту про адресу призначення.

Перед отриманням, вона може допомогти перевірити гаманець, з якого можуть надійти кошти.

Це робить AML Checker актуальним не лише для команд з комплаєнсу або бізнесу, а й для індивідуальних користувачів, які хочуть отримати більше інформації про контрагентів перед переміщенням цифрових активів.

Інформація про ризики до транзакції

Блокчейн-транзакції прозорі, але необроблені блокчейн-дані не завжди легко інтерпретувати.

AML Checker перетворює цю активність на структурований огляд ризику гаманця — включаючи санкції, міксери, шахрайство, зломи, джерела коштів, контрагентів та історію транзакцій.

Це додатковий інструмент перевірки, а не гарантія того, що транзакція є безризиковою.

Практична перевага простіша:

ви можете перевірити адресу до того, як кошти переміщуються.

19 блокчейнів. 14 стейблкоїнів. Deep AML Scan від $1. Без підписки.|

👉 Відкрити AML Checker: app.rwanftfi.com/aml-checker

🌟 rwanftfi.com