RWANFTFI AML Checker вже працює - скануйте будь-який гаманець від $0.70

У крипті є проблема, про яку більшість згадує вже запізно: не всі монети однакові. Два USDT у двох гаманцях можуть виглядати ідентично, але повестися зовсім по-різному, щойно торкнуться біржі. Один проходить. Інший заморожує ваш акаунт.

Сьогодні ми даємо вам інструмент, щоб відрізняти їх.

RWANFTFI AML Checker вже працює. Ви знайдете його в лівій бічній панелі платформи в розділі AML, або відкрийте напряму тут:

🔗 app.rwanftfi.com/aml-checker

Що він робить

AML Checker запускає Deep AML Scan для будь-якої адреси гаманця й повертає повну оцінку ризику: цей гаманець чистий чи пов'язаний із міксерами, даркнет-ринками, шахрайствами або підсанкційними суб'єктами?

Кожне сканування дає вам:

• Оцінку ризику та рівень ризику в 19 блокчейнах

• Перевірку на санкції, міксери, шахрайства та злами

• Головних контрагентів і шляхи ризикової експозиції

• Розбивку джерел і використання коштів

• Повну історію транзакцій зі звітом, яким можна поділитися
  

Покриття охоплює 19 основних блокчейн-мереж і 14 основних стейблкоїнів, зокрема USDT, USDC, DAI та інші. На якому б ланцюгу не був ваш контрагент, ви, найімовірніше, зможете його перевірити.

Пакети, одні з найдешевших на ринку

Там, де багато сервісів беруть кілька доларів за одну перевірку, у нас ціна стартує з $1 - і падає до $0.70 за скануванняу пакеті. Без підписки, миттєві результати, і сканування працюють для будь-якої адреси:

• Single - 1 сканування, $1.00 ($1.00/сканування)

• Pack 10 - 10 сканувань, $8.00 ($0.80/сканування) · найпопулярніший

• Pack 30 - 30 сканувань, $21.00 ($0.70/сканування)
  

Ви купуєте сканування один раз і витрачаєте їх тоді, коли потрібно, на будь-який гаманець. Жодних регулярних платежів, жодної прив'язки.

Чому це справді має значення, та частина, яку більшість ігнорує

Більшість користувачів сприймає AML як чужу проблему. Це не так. Ось реальність у цифрах:

У 2025 році незаконні криптоадреси отримали щонайменше $154 billion - стрибок на 162% за рік. 84% усього обсягу незаконних транзакцій тепер проходить через стейблкоїни - ті самі монети, які ви тримаєте й отримуєте щодня. І біржам байдуже до ваших намірів: їхні AML-движки читають лише on-chain історію. Навіть непрямий контакт, у два-три переходи від міксера, даркнет-ринку чи підсанкційної адреси, може запустити автоматичне замороження.

Сценарій, який псує тиждень чесній людині, виглядає так: ви приймаєте USDT від P2P-продавця. Цей продавець, сам того не знаючи, отримав ці кошти від міксера дві транзакції тому. Ви заводите їх на біржу. Движок позначає історію. Ваш акаунт заморожено.

І замороження не минають швидко. Просте безпекове утримання знімають за день-два, але повна AML-перевірка з вимогою довести походження ваших коштів може тягнутися 7 to 30 days. Замороження правоохоронцями триває months to years. Блокування на рівні емітента стейблкоїна може бути permanent. Регулятори виписали $4.6 billion штрафів за AML лише у 2024 році, а на рівні користувача ціна, це ваші власні гроші, заблоковані, інколи втрачені.

Сканування займає секунди й коштує менше долара. Заморожений баланс коштує тижнів, документів, а іноді й усього.

Кнопка Share, ось де хитрість

Кожне сканування має звіт, яким можна поділитися, і це змінює те, як ви проводите угоди.

Після сканування ви можете надіслати звіт будь-кому. Два сценарії, де це реально береже ваші гроші:

Перед тим як отримати кошти. Скажіть відправнику: "Перш ніж надсилати мені щось, проскануй свій гаманець і надішли мені звіт." Тепер ви знаєте, ще до руху першої монети, чи те, що йде до вас, чисте, чи ось-ось стане вашою проблемою. Якщо звіт зелений, приймайте. Якщо червоний, ви щойно уникли замороженого акаунта.

Перед тим як хтось отримає кошти від вас. Запустіть сканування власного гаманця, поділіться чистим звітом, і ваш контрагент має доказ, що з вашими коштами все гаразд. Довіра з'являється миттєво, особливо в P2P та OTC-угодах.

Ось звичка, яку варто виробити: спершу зелений звіт, потім транзакція. Монети, що приходять із чистого гаманця, лишаються чистими. Монети з червоного гаманця можуть повністю коштувати вам доступу до біржового акаунта.

Ще одне, остерігайтеся шахрайств з "розблокуванням"

Раз ми вже про це: якщо ваші кошти колись десь заморозять, знайте про поширену наступну пастку. Фейкові "агенти підтримки" з'являються з пропозиціями "розблокувати ваші USDT без документів" або "обійти AML" за передоплату чи вашу seed phrase.

Ніколи. Жодна легітимна процедура розблокування не просить вашу seed phrase, приватний ключ або авансовий криптоплатіж. Ніколи.

Як користуватися, крок за кроком

Відкрийте app.rwanftfi.com/aml-checker (або знайдіть AML у лівій бічній панелі платформи), потім:

1. Натисніть Connect. Підключіть свій гаманець на сторінці AML Checker.

2. Виберіть мережу й те, що треба перевірити. Оберіть блокчейн і тип перевірки, який вам потрібен.

3. Вставте адресу гаманця. Введіть адресу в поле введення. Коли його заповнено, кнопка Check стає активною.

4. Натисніть Check. Відкриється вікно з пакетами сканувань.

5. Виберіть пакет і оплатіть. Оберіть свій варіант, наприклад Get 30 scans - і завершіть оплату. Ваше сканування запускається миттєво, а решта пакета лишається на вашому балансі для будь-якої адреси пізніше.

Кілька секунд, 19 ланцюгів і 14 стейблкоїнів, від $1 за сканування, або до $0.70 у пакеті.

Перевіряйте перед тим, як отримувати. Діліться звітом перед тим, як надсилати. Захистіть свої кошти раніше, ніж біржа вирішить зробити це за вас.